การสอบถาม Crown: กลุ่มคาสิโนล้มเหลวในการสอบสวนการฟอกเงิน

การสอบสวนโดย Gaming Authority (ILGA) ได้ยืนยันข้อกล่าวหาว่า Crown Resorts เพิกเฉยต่อคำเตือนเกี่ยวกับการฟอกเงินและการเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมที่ก่อขึ้น

W88casino การไต่สวนที่ยาวนานซึ่งจัดขึ้นภายใต้อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา Patricia Bergin กำลังพิจารณาว่ากลุ่มคาสิโนในเมลเบิร์นควรเก็บใบอนุญาตในการดำเนินการสถานที่ในซิดนีย์มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือไม่ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการที่ Barangaroo ในเดือนธันวาคม

การสอบสวนได้ยินมาว่า Crown Resorts ไม่เคยได้รับ ‘ดาวทอง’ สำหรับการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามที่นายจอห์นอเล็กซานเดอร์อดีตเจ้านายของกลุ่มคาสิโนกล่าวอ้างนีลยีนส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการฟอกเงิน Initialism บอกการสอบสวน ความคิดเห็นของ Alexander ไม่ได้สะท้อนถึงคำแนะนำของเขาที่มีต่อ บริษัท แต่ Jeans เน้นว่าในขณะที่ระบบ AML ของ Crown เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายของออสเตรเลีย แต่ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงและไม่มีการกล่าวถึงการเป็นลูกค้าระดับทองยีนส์เสริมว่าเขาตรวจสอบเฉพาะ การออกแบบและโครงสร้างของระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Crown แทนที่จะใช้ในทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังพบว่า Crown เผยแพร่การเปิดตัวและโฆษณาในตลาดที่ผิดพลาดเมื่อปีที่แล้วโดยอ้างว่า Suncity Holding Group ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการพนันของตนได้รับการจดทะเบียนและควบคุมโดย บริษัท ที่กำกับดูแลในฮ่องกง สมัครสมาชิก W88

ในขณะที่สมาชิกคณะกรรมการปกป้องการเชื่อมโยงของ Crown ไปยัง Suncity หัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายของพวกเขา Joshua Preston ยอมรับในภายหลังก่อนที่จะมีการไต่สวนว่าข้อตกลงดังกล่าวโดยตรงกับ Alvin Chau Cheok Wa ประธานของ บริษัท ซึ่งถูกบล็อกไม่ให้เข้าออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากลิงก์ที่น่าสงสัยของเขาในการจัดระเบียบ อาชญากรรมและการฟอกเงิน

นอกจากนี้การสอบสวนยังยืนยันด้วยว่าผู้บริหารระดับสูงของ Crown Resorts มอบอำนาจให้พนักงานรุ่นน้องจ่ายเงิน 500,000 ดอลลาร์ให้กับผู้ค้ายาเสพติดในเมลเบิร์นหลังจากได้รับแจ้งว่าเขาเป็น “เพื่อนที่ดี” ของหุ้นส่วนธุรกิจขยะรายหนึ่งของคาสิโน

การสอบสวนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ Crown ในการถือใบอนุญาตปฏิบัติการสำหรับซิดนีย์เมื่อเร็ว ๆ นี้กลับมาดำเนินการต่อหลังจากถูกระงับเกือบสามเดือนเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

>> Genting Malaysia อัดฉีดเงิน 150 ล้านดอลลาร์ให้กับ Empire Resorts